Uma operação policial realizada nesta terça-feira (15), em Salvador, mira um esquema criminoso especializado na emissão e negociação de duplicatas falsas com fundos de investimento. Batizada de Operação Sem Lastro, a ação da Polícia Civil da Bahia cumpre ordens judiciais de prisão e busca, além de determinar o bloqueio de patrimônio avaliado em até R$ 15 milhões.
O funcionamento do golpe financeiro
Segundo as apurações conduzidas pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), os suspeitos geravam títulos de crédito que simulavam obrigações financeiras de companhias que jamais haviam efetuado vendas ou prestado serviços. Foram mapeadas mais de mil falsas duplicatas, prejudicando mais de 200 empresas e movimentando uma quantia superior a R$ 32 milhões.
Estratégia de sustentação da fraude
Para manter o esquema fraudulento ativo e evitar suspeitas imediatas, o grupo criminoso utilizava recursos próprios para liquidar parcialmente alguns dos títulos. Essa dinâmica possibilitava a renovação contínua das dívidas simuladas e a captação de novos montantes financeiros junto aos fundos de investimento.
Bloqueio de bens e reparação de danos
As ordens de indisponibilidade de bens móveis e imóveis decretadas pela Justiça buscam impedir a ocultação do patrimônio pelos investigados. A medida tem como finalidade assegurar valores suficientes para viabilizar o futuro ressarcimento dos prejuízos causados às vítimas do esquema ilegal.
