A Receita Federal planeja solicitar formalmente à Procuradoria-Geral da República o acesso ao conteúdo da delação premiada firmada pelo empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, amplamente conhecido como Mineiro.
Detalhes da delação e homologação
O acordo de colaboração foi formalizado no mês passado e recebeu homologação oficial do ministro André Mendonça, integrante do Supremo Tribunal Federal, em 9 de setembro. Freixo Júnior é proprietário da Entre Investimentos e apontado como operador financeiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Investigações e conexões com o crime organizado
O interesse do Fisco no material decorre de possíveis cruzamentos nas apurações em curso. Conforme os levantamentos dos investigadores, a empresa de Freixo Júnior teria servido de fachada para ocultar e lavar capitais do Primeiro Comando da Capital dentro do mercado de combustíveis.
Ademais, a Polícia Federal identificou movimentações financeiras em que o empresário transferiu valores de Vorcaro para o fundo Havengate, utilizando a mesma companhia no contexto do financiamento de uma produção cinematográfica.
Operação recente em sete Estados
A investida mais recente das autoridades ocorreu no âmbito da chamada Operação Crédito Oculto, que mirou esquemas destinados a disfarçar a procedência de capitais aplicados na aquisição de uma distribuidora de combustíveis.
Balanço oficial divulgado pelo Fisco detalha o cumprimento de mandados de busca e apreensão direcionados a 19 empresas e 13 pessoas físicas, espalhadas por sete unidades da federação, embora o órgão fiscalizador não tenha detalhado publicamente o futuro pedido de compartilhamento da delação durante o anúncio da operação.
